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今年海外银行开户门槛都相继提高了许多,尤其是涉及国际贸易行业和有海外投资和融资需求的相关企业
2012年12月，汇丰疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金！
2012年渣打银行为伊朗客户处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年渣打涉嫌反洗钱监控机制，处以罚款3亿美元！
2015年7月，花旗集团子公司Banamax USA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款！
2014年1月，摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款，以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼！
2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分！
2017年因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美英2国金融监管机构罚款，共计约6.3亿美元！
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很多想代办海外银行开户的企业在找代办公司时都会遇到很多疑问，韬行为你更新更多热门问答
答：在经济全球化的背景下，境外银行账户成为具有跨国业务的必备条件。许多人会选择在香港开一个账户，...
答：如何在境外开户?中国开始实施CRS，给全世界带来了税收透明的好处，这一变化无疑给高净值人群带来了困...
答：从美国本土的银行和公司收取税款，其好处不言而喻，不会造成汇损和转帐损失，相对于目前常见的P卡等...
答：中国人选择新加坡银行开户，沟通更自由顺畅。不管是在商业上还是日常生活中，到处都有人说中文，这...
答：近两年来 ，很多 国内开香港银行账户得企业和个人用户越来越多 ，然而香港各大银行逐步收紧对内地客...
答：个人如何在海外银行开户?一般情况下，针对于不想要通过购买理财产品来开设银行账户的客户，可以通过...
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